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香港警务处财富情报及调查科总督察叶俊汶表示,涉案3个洗黑钱集团招揽不同人士,利用他们的银行户口进行多次转账,再将部分黑钱提现,进行虚拟货币交易,从而清洗犯罪得益。洗黑钱集团通过使用大量及多层银行户口等方法隐藏洗黑钱活动。同时,洗黑钱集团也会利用虚拟货币的隐密性,配合现金和银行户口进行交易,进一步加大警方的调查难度。
♧(撰稿:盛婵真)《老一辈革命家的初心》新书分享会:走进“伟人三十岁”
2024/09/21上官民固🐬
做强做大特色优势产业
2024/09/21终桦敬👚
05版评论 - 本版责编:陈凌盛玉雷邹翔
2024/09/21匡清宝♫
民生银行:上半年实现归母净利润224.74亿元 同比减少5.48%
2024/09/21司空娴钧🍞
Java--自定义异常
2024/09/21宗政春娥🌉
中青漫评丨匈塞铁路:为共建“一带一路”增添新动能
2024/09/20崔朋朗⛠
赵俊臣:我当研究课题组长的几点体会
2024/09/20步雁兰❆
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2024/09/20寿仁伟e
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2024/09/19堵振淑♺